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2025-12-15

Popular crypto exchanges(2023 Update) 2025-12-15
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CPI das Criptomoedas acusa CEO da Binance e sobrinho de Haddad de “gestão fraudulenta” Por João Victor 10/10/2023Binance - Criptomoedas A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras, que também ficou conhecida como CPI das Criptomoedas, chegou ao fim. Foi apresentado pelo deputado Ricardo Silva (PSD-SP) um relatório com 45 pedidos de indiciamento e 4 novos projetos de lei.O relatório acusa o CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), e Guilherme Haddad Nazar, representante da exchange no Brasil, de prática fraudulenta. Curiosamente, Nazar é sobrinho do atual ministro da economia, Fernando Haddad.Ambos foram acusados de práticas semelhantes, que incluem “gestão fraudulenta” e operação de instituição financeira sem autorização.O relatório afirma:“44. CHANGPEN ZHAO (CASO BINANCE) — pela prática do delito de gestão fraudulenta (art. º da Lei nº 7.492/86), pela prática do crime do art.7º, inciso IV da Lei nº 7.492/86 (crime contra o sistema financeiro), e pela prática do crime de operação de instituição financeira sem autorização (art. 16 da Lei nº 7.492/86).45. GUILHERME HADDAD NAZAR (CASO BINANCE) — pela prática do delito de gestão fraudulenta (art. 4º da Lei nº 7.492/86), pela prática do crime do art.7º, inciso IV da Lei nº 7.492/86 (crime contra o sistema financeiro), e pela prática do crime de operação de instituição financeira sem autorização (art. 16 da Lei nº 7.492/86)”Além disso, a Binance foi citada em outros momentos no relatório. O documento afirma que a corretora movimentou dezenas de milhões sem identificar corretamente a origem dos recursos:“A imprensa chegou a noticiar que, segundo o BC, a BINANCE, apenas em 2021, teria movimentado R$ 40 milhões sem identificar adequadamente seus clientes e a origem dos recursos por eles manejados, como determinariam as regras de prevenção à lavagem de dinheiro aplicáveis à Acesso.”Além disso, a CVM deve ser a responsável julgar se as exchanges estiveram envolvidas na negociação de algum criptoativo que se classifica como um valor mobiliário:“Em segundo lugar, os criptoativos que forem valores mobiliários estarão sujeitos à supervisão da CVM. A caracterização de um criptoativo como valor mobiliário depende de seu enquadramento em um dos nove incisos do art. 2º da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 19766.”Clientes da BinanceConforme relatado pelo Criptonizando, representantes da Binance compareceram à CPI das Criptomoedas. A empresa foi chamada pois seu nome estava envolvido em diversos casos discutidos durante a CPI:“Tudo que é esquema fraudulento que a gente está apurando nesta CPI, o pessoal fala de Binance. É incrível isso, todos esquemas, todos, todo mundo transacionou, teve criptoativos [na exchange]”, afirmou o deputado.Além disso, o score risco alto dos maiores clientes da Binance parece ter chamado atenção para a exchange.SEC inicia ação legal contra Elon Musk devido a compra do Twitter Quando Bankman-Fried notou que o fundo de emergência estava quase esgotado, Wang mencionou que recebeu ordens para fazer com que a Alameda “cobrisse” o prejuízo. Isso foi uma tentativa de esconder a perda, já que os balanços financeiros da Alameda eram menos divulgados e acessíveis do que os da FTX. criptomoedas cronosA quantidade de Bitcoin minerada pela Hut 8 em setembro aumentou cerca de 8% em relação ao mês anterior, mas ainda é significativamente menor do que em maio de 2023, quando a Hut minerou 147 BTC. O minerador de Bitcoin viu sua taxa de mineração cair significativamente ao longo do último ano, com seus volumes mensais de mineração caindo quase 60% de 277 BTC minerados em setembro de 2022. Este marco representa a primeira emissão de um token de ativo do mundo real (RWA) na rede Base da Coinbase, que também abriga a popular plataforma de tokenização social Friend.Tech.

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Além disso, os golpistas não são profissionais, muitas vezes usando um inglês incorreto. Esses sinais são suficientes para dizer que algo não está certo naquele sorteio sensacionalista do Telegram. O Portfólio Inteligente muda as alocações entre as criptomoedas presentes no portfólio do usuário à medida que os valores de mercado mudam. O objetivo do robô vai acumular lucros quando os preços dos ativos atingirem o pico e vai comprar mais criptomoedas quando os preços estiverem baixos. valores de criptomoedasDe acordo com o processo, as ações de CZ não foram incidentes esporádicos e isolados, mas fizeram parte de uma estratégia mais ampla para desestabilizar a FTX. Em seguida a publicação de CZ no X (antigo Twitter), o preço do FTT caiu de US 23,15 para US 3,14. Logo depois, a a FTX bloqueou sua operações e entrou com recuperação judicial. O repositório de código da Unit-e refletiu pela última vez os commits em 2019. Fonte: GitHubO Cointelegraph estabeleceu que Naheta fundou a DTR durante seu tempo na SoftBank. O projeto Unit-e da DTR era uma rede de pagamentos descentralizada escalável construída por uma equipe de desenvolvimento sediada em Berlim.

Transfero publica auditoria de reservas do BRZ A solução descentralizada baseada em ZK-proofs permite transações com cartão até um limite predefinido e suporta a integração de DApps e carteiras não custodiais com sistemas de pagamento convencionais. A empresa afirma que o W-Pay inaugura uma nova era de serviços de pagamento com cartão on-chain. polygon vai subirE o mercado parece estar reagindo a essa tendência. Dados recentes de livros de pedidos de exchanges renomadas, como Binance, Coinbase e Kraken, indicam que os pedidos de compra para RNDR superaram a oferta. Os números são claros: enquanto 7,5 milhões de RNDR estão sendo requisitados para compra, apenas 7,1 milhões estão disponíveis para venda. Segundo a empresa, a solução tem como objetivo aumentar a segurança e confiabilidade no processo de aprovação das transações, gerando maior taxa de conversão e, consequentemente, aumento das vendas, evitando frustrações e perdas com compras que seriam negadas, além de maior satisfação e melhor experiência dos compradores.

Ripple adquire Fortress Trust para reforçar a infraestrutura Web3 e expandir as licenças regulatórias Por Gabrieli Torres 09/09/2023Fonte: Blog VindiA empresa FinTech Ripple, uma entidade líder na área de blockchain e ativos digitais, anunciou sua intenção de adquirir a Fortress Trust, uma instituição financeira especializada em tecnologia Web3. Esta mudança visa fortalecer a base tecnológica para empresas e organizações financeiras que entram no ecossistema Web3.De acordo com uma postagem no blog publicada pela Ripple na última sexta-feira (08), as previsões indicam que o setor empresarial de criptografia e blockchain atingirá um valor estimado de US$ 250 bilhões até o final da próxima década, expandindo-se a um CAGR de 54,5%. Ripple afirma que à medida que este sector amadurece, a procura de infra-estruturas tecnológicas licenciadas e compatíveis torna-se cada vez mais crítica.A aquisição planejada do Fortress Trust pela Ripple visa atuar como a camada fundamental para vários serviços, incluindo, mas não se limitando a, pagamentos e tokenização de ativos. O objetivo é facilitar um lançamento mais tranquilo e um dimensionamento mais eficiente para clientes B2B. A aquisição se alinha bem com as estratégias de negócios e produtos existentes da Ripple, preenchendo uma lacuna crucial no crescente mercado de criptografia empresarial.Um novo passo da RippleA Ripple já havia investido na Fortress Blockchain Technologies, empresa controladora da Fortress Trust, durante sua rodada inicial de financiamento em 2022. Além disso, a Ripple recentemente ganhou as manchetes com sua aquisição da Metaco por US$ 250 milhões, marcando-a como uma das transações mais substanciais no blockchain.Após a finalização da aquisição, a Ripple pretende canalizar mais investimentos para a Fortress Blockchain Technologies e seus serviços de pagamento associados, conhecidos como Fortress Payments. Esses serviços integrarão as capacidades tecnológicas globais da Ripple para apresentar soluções de pagamento inovadoras à clientela B2B em todo o mundo.A aquisição também amplia a coleção de licenças regulatórias da Ripple. Fortress Trust vem com uma licença Nevada Trust, complementando as licenças já detidas pela Ripple e suas diversas subsidiárias, que incluem uma BitLicense de Nova York, mais de 30 licenças de transmissor de dinheiro nos EUA e uma licença provisória de principal instituição de pagamento da Autoridade Monetária de Cingapura.A Ripple aspira ser a plataforma ideal para empresas que desejam lidar com transações de valor em uma rede global de blockchain. A aquisição da Fortress Trust oferece à Ripple maior flexibilidade para refinar as experiências dos clientes em sua linha de produtos atual e para se aventurar no desenvolvimento de produtos adicionais e sinérgicos.A adesão às diretrizes regulatórias é essencial para as empresas que exploram soluções baseadas em blockchain, como sistemas de pagamento acelerado, tokenização de ativos ou serviços de carteira digital. A aquisição alivia a carga de conformidade, permitindo que essas organizações se concentrem na elaboração de suas estratégias de blockchain.Brad Garlinghouse, CEO da Ripple, expressou seu entusiasmo com a aquisição, afirmando que ela oferece uma oportunidade para acelerar as atividades de negócios da Ripple e solidificar sua posição em áreas vitais da infraestrutura criptográfica. Monica Long, presidente da Ripple, destacou o potencial da aquisição para oferecer uma gama mais ampla de experiências ao cliente e para explorar novas possibilidades de produtos.Scott Purcell, CEO da Fortress Blockchain Technologies, expressou seu entusiasmo com a aquisição, afirmando que ela valida o rápido progresso e inovação alcançados pela Fortress Trust em um prazo relativamente curto. Ele também mencionou que espera uma colaboração contínua e o fortalecimento de suas soluções de pagamento Web3.LEIA MAIS: Bitcoin pode despencar mais de 60% se a capitalização de mercado da Apple continuar a diminuir, alerta Nicholas MertenBitcoin pode despencar mais de 60% se a capitalização de mercado da Apple continuar a diminuir, alerta Nicholas Merten Binance está ignorando proibição de criptomoedas na China, afirma WSJ Por Rick Sanchez 02/08/2023CEO da BinanceA Binance, a maior bolsa de criptomoedas em volume, continua a operar significativamente na China, apesar da proibição do mercado no país. Números internos recentes revelam que os usuários negociaram US$ 90 bilhões em ativos relacionados à cripto na China em um único mês, tornando o país o maior mercado da Binance, respondendo por 20% do volume global, de acordo com um relatório do The Wall Street Journal.Apesar de enfrentar uma repressão regulatória global e alegações de operações ilegais, a Binance conseguiu contornar as restrições na China redirecionando os usuários através de diferentes sites com nomes de domínio chineses. A persistência da empresa em operar na China reflete a importância de manter sua presença no mercado chinês enquanto navega pelos desafios regulatórios globais que ameaçam seu futuro.Em março, a CNBC informou que os clientes chineses da Binance usam várias técnicas para escapar dos sistemas know-your-customer (KYC) da bolsa, de acordo com comunicações internas vazadas. Essas táticas, compartilhadas por funcionários e voluntários da Binance, incluem falsificação de documentos e endereços bancários ou manipulação dos sistemas da bolsa. Isso levanta questões sobre a eficácia dos esforços de combate à lavagem de dinheiro da Binance e a vulnerabilidade da plataforma a atividades ilegais. O Financial Times divulgou um relatório indicando que a exchange cripto número um do mundo estava escondendo laços significativos com a China, contradizendo suas alegações de deixar o país após a repressão cripto de 2017. As informações divulgadas, destacando a existência de um escritório usado até 2019 e um Banco chinês utilizado para transações salariais aumentou as preocupações com as complicações legais da Binance e suspeita de laços com o governo chinês. Durante uma audiência do Comitê Bancário do Senado em dezembro, o senador dos EUA Bill Hagerty (R-TN) alegou que a Binance é controlada pelo governo chinês. Apesar da negação da Binance de quaisquer entidades legais ou laços na China, Hagerty expressou preocupação com a falta de transparência em relação às reservas da bolsa.Tether detém US$ 3,3 bilhões em reservas em excesso O Que é Security Token? Para Que Serve? Quais As Vantagens?Por fim, o julgamento de Sam Bankman-Fried continua esta semana e provavelmente haverá revelações mais interessantes das testemunhas. US$ 3,7 bilhões em Bitcoin (BTC) e Bitcoin Cash (BCH) serão liquidados pela Mt Gox em 2024 Por Criptonizando 22/09/2023Bitcoin (BTC)A extinta exchange de criptomoedas Mt. Gox está estendendo seu prazo para reembolsar cerca de US$ 3,7 bilhões em Bitcoin (BTC) e Bitcoin Cash (BCH) aos seus credores.A Mt Gox foi hackeada em 2011, e cerca de US$ 500 milhões em fundos foram roubados. Nos preços de hoje, o hack foi equivalente a US$ 22 bilhões. A empresa agora busca reembolsar seus credores.Em um novo anúncio, o administrador de falências, Nobuaki Kobayashi, afirmou que a exchange de criptomoedas não será capaz de fazer certos reembolsos dentro do prazo original de 31 de outubro de 2023 e estendeu a data por um ano.“O Administrador de Reabilitação não poderá concluir os reembolsos dentro do prazo do Reembolso Base, do Reembolso Único Antecipado e do Reembolso Intermediário, todos definidos para 31 de outubro de 2023.”No entanto, de acordo com Kobayashi, a prorrogação só se aplica aos credores que não divulgaram as informações necessárias a tempo. Aqueles que o fizeram serão pagos no prazo original de 31 de outubro de 2023.“Para os credores de reabilitação que forneceram ao Administrador de Reabilitação as informações necessárias, os reembolsos serão feitos sequencialmente já no final deste ano.Por outro lado, para os credores de reabilitação que ainda não forneceram ao Administrador de Reabilitação as informações necessárias, o Administrador de Reabilitação continua a solicitar a esses credores de reabilitação que forneçam as informações necessárias antes de os reembolsos serem feitos, uma vez que o reembolso ainda não está em condições de começar.”“Só no Pix”: jogador afastado por envolvimento com apostas nega pagamento com criptomoeda

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